En cumplimiento, lo que no se puede demostrar suele valer menos. La empresa debe preparar un expediente de evidencias que conecte politicas, canales, registros y metricas.
Evidencias de diseno
Incluyen politicas, procedimientos, mapas de canal, responsables, formacion, contratos con proveedores y versiones de textos publicados.
Sirven para demostrar que la empresa diseno un sistema razonable antes de recibir incidencias concretas.
Evidencias de operacion
Incluyen tickets, acuses, tiempos de respuesta, estados, resoluciones, grabaciones cuando proceda y comunicaciones enviadas al usuario.
Deben permitir reconstruir un caso sin depender de memoria personal o capturas aisladas.
Evidencias de mejora
Incluyen informes de auditoria, revisiones periodicas, acciones correctivas, cambios de proceso y resultados de nuevas pruebas.
La mejora continua puede ser decisiva para explicar como se gestiona un incumplimiento detectado.
Checklist de revision
- OKCrear repositorio documental por ano.
- OKVersionar textos de web y politicas legales.
- OKGuardar muestras de casos reales anonimizadas cuando sea posible.
- OKRegistrar formacion y protocolos internos.
- OKConectar cada evidencia con una obligacion concreta.